HCR General Assembly & Elections – May 17, 2024

Following all legal procedure and the previous decision of the Board of Directors of the Historic Cafés Route, there is going to be a belated annual General Assembly and Elections of all HCR members to be held via teleconference on Friday, May the 17th at 4 pm GR time (4 pm RO, 3 p.m. IT, DK, 2 p.m PT).

Because of the problems HCR faced and due to specific issues that might occur all procedures (GA and elections) will be supervised by the lawyer who wrote the HCR statute, Mrs. Konstantina Alexopoulou . She will be present and supervise that the procedure will comply with the Statute & Greek law.

Members who have paid their HCR annual fee for 2023 are entitled to vote for the election of the Board of Directors. If any of the existing members have neglected to do so, they can do until the 1st of May, to be eligible to vote.

• The list of voting members will be made known promptly.
• Please note that both the General Assembly and elections will be held in English only.
• The links for GA and elections will follow in due time. Please note that each link is personal, cannot be assigned to another person, and will only be valid for the specific day and for a specific time.

As you all understand it is crucial to be present and active both at the belated HCR Annual General Assembly, as well as at the Elections.

Candidates

• At this point, the candidates for the Board of Directors are:
• Marianne Stagetorn Kolos, owner of Conditori La Glace in Copenhagen, Denmark,
• Dimitris Contoleon is the owner of the Historic Café “Astikon” in Kythera, Greece.
•  Arnold Klingeis is the manager of the Brukenthal Palace in Avrig, Romania.
• Vítor de Sá Marques is the owner of the Café Santa Cruz, Coimbra.
• Jorge Martínez is the co-owner of the only Historical Café in Asturias, Spain, the Dindurra.
• Alexandros Delithanassis is the owner of the Historic Café – Bookstore Antico Caffé San Marco in Trieste, Italy.
•  Edoardo Cavagnino is the owner of the Caffè Gelateria Pepino in Torino, Italy.
• Edith Olosz is the manager of CH9 Specialty Coffee in Brasov, Romania.

We encourage you to check all candidacies at the following HERE

Representation

Members who will be unable to attend due to health or hardship may, following the statute, authorize in writing another party to represent them.

General Assembly and Election of the New Board of Directors

• During the General Assembly, any candidates for the next Board of Directors who wish to speak will be invited to take the floor (up to 5 mins).
• Also, HCR members who wish to speak may do so (up to 3 mins).
• The duration of the General Assembly was set for a maximum of 3 hours.

Votes

• Each member will vote for up to seven (7) candidates for the Board of Directors.
• Please note that elections for the Audit Committee will be held after the new Board of Directors is formed.
• It is noted that the term of office of the Board of Directors following HCR legal statute, is five years.

Official Language

The official language for the belated Annual Assembly and General Elections is ENGLISH. All members who wish to have translation should provide their translator.

INVITATION

For the Extraordinary General Assembly of the members of the Civil Non-Profit Company under the name “CULTURAL ROUTE “HISTORIC CAFES ROUTE” – CIVIL NON-PROFIT COMPANY” and the distinctive title “HISTORIC CAFES ROUTE”
(General Commercial Register no. 162311858000)
In accordance with the law and its statutes, the financially settled regular members and friends of the civil non-profit company with the name “CULTURAL ROUTE “HISTORIC CAFES ROUTE” – CIVIL NON-PROFIT COMPANY” (and the distinctive title “HISTORIC CAFES ROUTE”) are invited in an Extraordinary General Meeting on May 17, 2024, Friday at 16.00 Greece time, (16.00 Romania & Turkey time, 15.00 Italy & Denmark time, 14.00 Portugal time), which will be held by video conference for all members (according to articles 9.3 and 9.5 of the statute), by entering a hyperlink that will be sent to financially settled members, for the discussion and decision-making on the following agenda items:

AGENDA

1. Removal of the President of the Board of Directors of the company (A. Drakou) as a member of the Board of Directors and her removal from the company
2. Information on the resignation of the remaining members of the company’s Board of Directors and their release from any responsibility
3. Election of new members of the Board of Directors, consisting of seven (7) members
4. Opening an official company bank account
5. Hiring a company’s accountant with a contract of dependent work or with a contract of independent services
6. Update on the employment status of the employees of the company Maria Mystakidou and Georgios Loverdos, who are in legal suspension of work.
7. Payment of the lawyer’s fee for the amendment of the articles of the statute of the company registered in the General Commercial Register on 23-12-2022 with K.A.K. 3380759
8. Necessity of re-certification of the company by the Council of Europe (2025) and update on the procedures (the re-certification dossier must be completed by January 2025 in order to be filed on time, and the presentation of the dossier will take place at Luxemburg, by the end of April, beginning of May 2025 – the exact date has not yet been published by the Council of Europe)
9. Other matters
In the General Assembly of the company, all financially regular members of the company may participate and vote either in person or through a representative authorized specifically for this purpose.
According to the law and the articles of the statute, in case of failure to reach the required quorum for the holding of the General Assembly of the members of the company, it is stipulated that the repeated General Assembly of the members of the company will be held on May 24, 2024, Friday at 4:00 p.m. 16.00 Greece, (16.00 Romania & Turkey, 15.00 Italy & Denmark, 14.00 Portugal), with a teleconference in a hyperlink that will be sent shortly, with the above agenda items, without the publication of a new special invitation for this purpose.

April 25, 2024

The Board of Directors

THE VICE PRESIDENT                                  THE SECRETARY

Alexandros Delithanasis                               Dimitris Kontoleon

Follows the text in Greek

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ “ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΦΕ” – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΦΕ»

(με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 162311858000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλούνται τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη και φίλοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ “ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΦΕ” – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (και το διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΦΕ») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17^η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 Ελλάδας, (16.00 Ρουμανίας & Τουρκίας, 15.00 Ιταλίας & Δανίας, 14.00 Πορτογαλίας), η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη (κατ’ άρθρα 9.3 και 9.5 του καταστατικού), μέσω εισόδου σε υπερσύνδεσμο που θα σταλεί στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Παύση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Α. Δράκου) από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διαγραφή της από την εταιρεία

2. Ενημέρωση για την παραίτηση των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη

3. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη

4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας

5. Πρόσληψη λογιστή της εταιρείας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών

6. Ενημέρωση για το εργασιακό καθεστώς των σε επίσχεση υπαλλήλων της εταιρείας Μαρίας Μυστακίδου και Γεωργίου Λοβέρδου.

7. Πληρωμή αμοιβής δικηγόρου για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 23-12-2022 με Κ.Α.Κ. 3380759

8. Αναγκαιότητα επαναπιστοποίησης της εταιρείας από το Συμβούλιο της Ευρώπης (2025) και ενημέρωση για τα διαδικαστικά (ο φάκελος της επαναπιστοποίησης πρέπει να είναι πλήρης τον Ιανουάριο του 2025 προκειμένου να κατατεθεί έγκαιρα και η παρουσίαση θα να γίνει τέλος Απριλίου, αρχές Μαίου 2025 – η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης)

9. Λοιπά θέματα

Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, δύνανται να μετέχουν και να ψηφίζουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρείας, ορίζεται ότι η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 24 ^η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, 16.00 Ελλάδας, (16.00 Ρουμανίας & Τουρκίας, 15.00 Ιταλίας & Δανίας, 14.00 Πορτογαλίας), με τηλεδιάσκεψη σε υπερσύνδεσμο που θα σταλεί προσεχώς, με τα ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

25 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλέξανδρος Δεληθανάσης              Δημήτρης Κοντολέων